詐騙案發(fā)生后，南昌車(chē)務(wù)段被推上風(fēng)口浪尖。 澎湃新聞?dòng)浾?胥輝 圖
江西省南昌市公安局西湖分局刑偵大隊(duì)辦理的一起詐騙案，把南昌鐵路局南昌車(chē)務(wù)段（以下簡(jiǎn)稱“南昌車(chē)務(wù)段”）推上了風(fēng)口浪尖。
2015年1月至10月間，南昌10多名企業(yè)主先后拿到南昌車(chē)務(wù)段工程項(xiàng)目或物資采購(gòu)“中標(biāo)通知”，隨即緊鑼密鼓地籌備項(xiàng)目開(kāi)工事宜，有人甚至為此一口氣收購(gòu)了三家公司。
但最終等來(lái)的答案是，這些工程項(xiàng)目純屬編造。在警方介入之后，自稱為南昌車(chē)務(wù)段“招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)人”的祝晴云涉詐騙1.3億元投標(biāo)保證金被捕。
警方通報(bào)的情況是，受騙者提供的中標(biāo)通知、工程合同等資料上一共蓋的39枚印經(jīng)過(guò)鑒定，其中24枚為真，15枚為假，授權(quán)委托書(shū)以及財(cái)務(wù)收據(jù)為真。
這一鑒定結(jié)論，讓受騙人員紛紛要求南昌車(chē)務(wù)段承擔(dān)責(zé)任。他們一直質(zhì)疑車(chē)務(wù)段的管理：車(chē)務(wù)段的公章是如何讓祝晴云在虛假的合同上蓋上了印？
2016年4月20日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從南昌市公安局西湖分局刑偵大隊(duì)了解到，該案被定性為“普通詐騙”，目前已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，全案僅祝晴云一人涉案。
令受騙人員匪夷所思的是，祝晴云被抓時(shí)，其賬戶只有20萬(wàn)元，信用卡被透支，1.3億巨資被分別轉(zhuǎn)賬至30多個(gè)個(gè)人賬戶。有受騙者據(jù)此認(rèn)為，祝晴云為騙保證金可謂步步設(shè)局，但其本人并非最終受益者，這不是她一個(gè)人的“游戲”。
南昌車(chē)務(wù)段里被查封的辦公室。 澎湃新聞?dòng)浾?胥輝 圖
為做好中標(biāo)工程，有人一口氣收購(gòu)了3家公司
4月22日下午，南昌商人彭建平等一行10余人拿著中標(biāo)通知、施工合同等資料，來(lái)到南昌鐵路局南昌車(chē)務(wù)段辦公室，要求車(chē)務(wù)段履行合同。車(chē)務(wù)段辦公室主任李志煜回復(fù)他們：“這里根本沒(méi)有這些工程。”
這已經(jīng)不是李志煜第一次這么回復(fù)。在此之前，彭建平一行人前來(lái)找過(guò)多次，要求 “沒(méi)工程就退我們保證金”。
李志煜解釋稱，自稱為南昌車(chē)務(wù)段“招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)人”的祝晴云只是車(chē)務(wù)段普通工人，無(wú)權(quán)招標(biāo)，章是她偷蓋的，車(chē)務(wù)段也沒(méi)收到過(guò)任何人的投標(biāo)保證金。
從事辦公文化用品生意的彭建平手上，是一份辦公用品中標(biāo)通知和總額4000多萬(wàn)元的采購(gòu)合同，以及共計(jì)950萬(wàn)元投標(biāo)保證金的轉(zhuǎn)賬流水單。
彭建平說(shuō)，2011年祝晴云曾幫他把在江蘇老家讀書(shū)的孩子轉(zhuǎn)到南昌的中學(xué)讀書(shū)，事情辦得漂亮，又沒(méi)多收錢(qián)。從此，他對(duì)祝晴云的能耐和人品都深信不疑。
有一次，祝晴云稱和朋友合伙做生意要借50萬(wàn)元，彭建平借了30萬(wàn)元給她。20天后，祝還了32萬(wàn)元，多付2萬(wàn)元利息，彭建平將利息退還給祝晴云。
2015年孩子高考了，祝晴云答應(yīng)幫他把孩子錄到南昌最好的大學(xué)。在飯桌上，祝說(shuō)她手里有很多招標(biāo)項(xiàng)目，彭可以去投標(biāo)，中標(biāo)了即使不做也可以轉(zhuǎn)賣(mài)賺差價(jià)。
2015年6月，祝晴云說(shuō)鐵路局要采購(gòu)辦公用品，讓他投標(biāo)，他打了900多萬(wàn)元投標(biāo)保證金給祝，很快就得到中標(biāo)通知，簽訂了那份金額達(dá)4000多萬(wàn)元的采購(gòu)合同。
另一名受騙者徐美洲通過(guò)生意伙伴朱慧敏的介紹，認(rèn)識(shí)了祝晴云。最初他對(duì)那些項(xiàng)目沒(méi)多大興趣，祝晴云拿出一份“授權(quán)委托書(shū)”給他看，上面寫(xiě)著“現(xiàn)委托祝晴云為我單位多元合同簽訂工作，我單位均予以承認(rèn)并承擔(dān)一切法律責(zé)任”，委托書(shū)上有南昌車(chē)務(wù)段公章和段長(zhǎng)簽名。
徐美洲仍然猶豫，祝晴云繼續(xù)動(dòng)員他：“中央巡視組發(fā)現(xiàn)鐵路局招標(biāo)不規(guī)范，取消了所有中標(biāo)單位重新招標(biāo)，以前投標(biāo)的企業(yè)不能再投標(biāo)，所以你們這次希望很大。”他心動(dòng)了，和朱慧敏一共交了2000多萬(wàn)元保證金。
一個(gè)從事出版業(yè)的商人告訴澎湃新聞，她不僅交了4000萬(wàn)元的投標(biāo)保證金，為做好中標(biāo)的工程，還特意收購(gòu)了3家公司。
涉嫌詐騙的各種文件。 澎湃新聞?dòng)浾?胥輝 圖
騙局曝光，子虛烏有的招投標(biāo)項(xiàng)目
朱慧敏的妻子嚴(yán)美華說(shuō)，祝晴云能獲取他們的信任，主要是因?yàn)樗摹吧矸荨薄喜F路局招標(biāo)采購(gòu)辦公室聯(lián)系人，這是在“南昌鐵路局物資采購(gòu)商務(wù)平臺(tái)”上顯示的。
“而且祝晴云在南昌車(chē)務(wù)段有單獨(dú)的辦公室，有專線電話、電腦。”在他們看來(lái)，這些都是權(quán)力和地位的體現(xiàn)。每次去了解招標(biāo)項(xiàng)目，祝晴云都會(huì)打開(kāi)電腦，查看采購(gòu)網(wǎng)上的項(xiàng)目，“這是內(nèi)網(wǎng)，外面看不到的。”隨后，辦投標(biāo)手續(xù)，合同簽訂、憑據(jù)簽收，都在這個(gè)辦公室進(jìn)行。
澎湃新聞?dòng)浾咴诓稍L中，登錄中國(guó)招標(biāo)網(wǎng)、江西招標(biāo)網(wǎng)以及南昌鐵路局物資采購(gòu)商務(wù)平臺(tái)，幾則以“南昌鐵路局物資處”名義發(fā)布的招標(biāo)采購(gòu)信息顯示，祝晴云為“南昌鐵路局招標(biāo)采購(gòu)辦公室聯(lián)系人”六個(gè)中的一個(gè)。
多名受騙者對(duì)澎湃新聞表示，他們最初對(duì)保證金打入祝晴云個(gè)人賬戶表示疑慮，祝的回答是，“到了我的賬戶就等于到了單位賬戶，它們是關(guān)聯(lián)的”。然后，祝晴云還出具了蓋有南昌車(chē)務(wù)段財(cái)務(wù)專用章、聯(lián)號(hào)的收款收據(jù)。
但投標(biāo)人很快發(fā)現(xiàn)，保證金遲遲沒(méi)能退還，簽好的協(xié)議、中標(biāo)的工程也一直沒(méi)有下文。
徐美洲天天跑去問(wèn)，祝晴云跟他說(shuō)：“巡視組還在，還不能開(kāi)標(biāo)。”后來(lái)，祝晴云又以正辦理、領(lǐng)導(dǎo)出差、領(lǐng)導(dǎo)更換需要重新辦手續(xù)、錢(qián)在賬上財(cái)務(wù)忙不過(guò)來(lái)等各種理由拖延。
2015年11月24日，徐美洲又到南昌車(chē)務(wù)段祝晴云辦公室要保證金，發(fā)現(xiàn)辦公室很多人都是來(lái)要保證金的。車(chē)務(wù)段的人告訴他們，祝晴云被西湖公安局拘留了，要他們自己去公安局報(bào)案，他這才知道上當(dāng)受騙了。
此后，南昌車(chē)務(wù)段面對(duì)紛至沓來(lái)的受騙者，不止一次地解釋，祝晴云那些所謂的招標(biāo)項(xiàng)目根本子虛烏有。
萬(wàn)大彬公司登記注冊(cè)的地址在一棟破舊的老居民樓里。 澎湃新聞?dòng)浾?胥輝 圖
資金難追回，1.3億絕大部分流向30多個(gè)私人賬戶
4月20日，澎湃新聞從南昌市公安局西湖分局刑偵大隊(duì)了解到，目前該案被定性為普通詐騙，祝晴云已被移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。根據(jù)警方掌握的現(xiàn)有證據(jù)，還無(wú)法認(rèn)定有其他人涉案。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，祝晴云收取的錢(qián)并沒(méi)有進(jìn)入南昌鐵路局車(chē)務(wù)段賬戶，祝本人賬上只有20萬(wàn)元，所有的信用卡都被透支了。警方查封了祝晴云的三套住房和一間鋪面，總價(jià)值不超500萬(wàn)元。
所有受騙人員提供的中標(biāo)通知、工程合同等文件資料上的印章也被警方拿去鑒定，得出的結(jié)論是：這些文件上一共蓋的39枚印，其中24枚為真，15枚為假，授權(quán)委托書(shū)以及財(cái)務(wù)收據(jù)全部是真實(shí)的。
警方調(diào)查顯示，被騙走的招標(biāo)保證金達(dá)到1.3億元，而這些資金絕大部分進(jìn)入了30多個(gè)個(gè)人賬戶，其中28個(gè)為一個(gè)叫萬(wàn)大彬的人的二級(jí)賬戶。警方對(duì)這30多個(gè)賬戶與祝晴云賬戶的往來(lái)資金進(jìn)行加減，有余額為盈利，負(fù)數(shù)為虧損。
根據(jù)這些賬戶往來(lái)資金統(tǒng)計(jì)，有7000萬(wàn)元進(jìn)入了萬(wàn)大彬的個(gè)人賬戶，錢(qián)再?gòu)倪@個(gè)賬戶很快被分到其他人的28個(gè)賬戶中，但這28個(gè)賬戶和萬(wàn)大彬之間賬務(wù)是合法往來(lái)，不能查封。祝晴云每次短期退還的保證金也是從這些賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。
另外，一個(gè)熊姓男子及其妻子的賬戶顯示盈利1000余萬(wàn)元，祝晴云的同學(xué)周某賬戶盈利600余萬(wàn)元，祝晴云前夫盈利100多萬(wàn)元，甚至祝晴云家保姆的兒媳、兒子也顯示盈利200萬(wàn)元左右。祝晴云自己支取了1000萬(wàn)元左右。
假材料如何蓋上了真公章？南昌車(chē)務(wù)段相關(guān)工作人員對(duì)警方的解釋是：“祝晴云經(jīng)常拿材料蓋章，沒(méi)看內(nèi)容就直接蓋了。”辦案民警認(rèn)為，南昌車(chē)務(wù)段管理太混亂。
懸疑未解，“領(lǐng)導(dǎo)代言人”與神秘別墅
一開(kāi)始，投標(biāo)人都跑到南昌車(chē)務(wù)段要求車(chē)務(wù)段履行合同，或者退還保證金。車(chē)務(wù)段最終的說(shuō)法是，這一切與車(chē)務(wù)段無(wú)關(guān)，章是祝晴云偷蓋的，保證金沒(méi)有進(jìn)入車(chē)務(wù)段賬戶。
受騙人嚴(yán)美華認(rèn)為，南昌車(chē)務(wù)段顯然為祝晴云的詐騙提供了必要的條件，那么多手續(xù)，30多個(gè)印章一路綠燈，不是簡(jiǎn)單的一句“管理混亂”能造成的。
4月22日，車(chē)務(wù)段辦公室主任李志煜撥通了南昌鐵路局一位領(lǐng)導(dǎo)的電話請(qǐng)示，隨后向彭建平一行轉(zhuǎn)達(dá)了局里的意思，大意是：祝晴云的招標(biāo)活動(dòng)是個(gè)人詐騙行為，但南昌鐵路局確有管理上的疏漏，等刑事案件結(jié)束之后，通過(guò)法律途徑，法院判定南昌鐵路局該承擔(dān)多少責(zé)任就承擔(dān)多少。
祝晴云與萬(wàn)大彬是什么關(guān)系，為何兩人有如何巨大的資金往來(lái)，成為受騙者一直想搞明白的問(wèn)題。
受騙者經(jīng)過(guò)調(diào)查得知，萬(wàn)大彬是江西一家實(shí)業(yè)投資公司的總經(jīng)理。據(jù)工商登記資料顯示：萬(wàn)大彬所在的這家投資公司注冊(cè)資本600萬(wàn)元，業(yè)務(wù)范圍包括地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售，建筑、橋梁工程、國(guó)內(nèi)貿(mào)易等。股東是萬(wàn)大彬和一名姓宋的人，而這名姓宋的人，與賬戶盈利1000萬(wàn)元的熊某的妻子名字僅一字之差。
該公司注冊(cè)地址為南昌市會(huì)側(cè)路65號(hào)。澎湃新聞?dòng)浾咭勒赵敿?xì)地址找去，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)老居民小區(qū)，居住在這里的人不知有這個(gè)公司，也不認(rèn)識(shí)萬(wàn)大彬其人。
所有受騙者中，只有曾經(jīng)為祝晴云家做過(guò)裝修的溫萬(wàn)云見(jiàn)過(guò)萬(wàn)大彬。據(jù)溫萬(wàn)云介紹，2015年11月，祝晴云又讓他去幫領(lǐng)導(dǎo)裝修一套別墅，工錢(qián)和材料錢(qián)都從她那里出，并表示過(guò)幾天“領(lǐng)導(dǎo)代言人”會(huì)拿鑰匙給他，并叮囑其他的事情不要多問(wèn)，好好裝修就可以了。
兩天后，他和這位“代言人”見(jiàn)面，此人自我介紹叫萬(wàn)大彬。從萬(wàn)大彬處拿了鑰匙，他隨即收到祝晴云打來(lái)的首筆3萬(wàn)元裝修款，開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)施工。
2016年4月22日，澎湃新聞?dòng)浾邅?lái)到這個(gè)別墅區(qū)，該別墅位于南昌西湖區(qū)朝陽(yáng)新城，對(duì)外宣稱是“中海地產(chǎn)首次進(jìn)入南昌的開(kāi)篇之作，南昌獨(dú)一無(wú)二的中央別墅區(qū)。”
溫萬(wàn)云說(shuō)，他在裝修時(shí)得知，別墅的物業(yè)登記在萬(wàn)大彬名下。祝晴云被逮捕以后，沒(méi)人再支付別墅的后續(xù)裝修款，他就停工了，至今無(wú)人過(guò)問(wèn)。（文中萬(wàn)大彬?yàn)榛?/p>
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